FIC · FINANCIAL INNOVATION COLLEGE← Todos los cursos
Explorers · Financial Innovation College

Radar Antifraude: Pirámides, Ponzis y Finfluencers

Desarma cualquier promesa financiera en menos de diez minutos con fuentes públicas.
📅 Inicio: 1 de marzo de 2027 1 mes (4 semanas, 2 sesiones por semana más un taller forense) 📍 En linea en vivo + on-demand para toda LATAM 🎓 Practitioners FIC - lideres de la industria financiera
💳 Pago seguro con PayPal (acceso inmediato) — o pagar con tarjeta vía Stripe. Precio + IVA 16%.
El programa

Descripción

México pierde miles de millones al año en pirámides, falsos brokers y consejos de finfluencers sin licencia. Este programa entrena el reflejo contrario: verificar antes de entregar dinero, con registros oficiales y aritmética. El alumno sale capaz de auditar cualquier oferta que le pongan enfrente y de documentar por qué no cuadra.

Un mes de trabajo forense sobre casos reales: esquemas Ponzi que ya colapsaron, plataformas que siguen operando, rug pulls documentados en blockchain y recomendaciones de creadores de contenido contrastadas contra su resultado real. Se aprende a consultar los registros de CONDUSEF y el padrón de la CNBV, a comparar cualquier rendimiento prometido contra el CETE a 28 días y contra el histórico del S&P 500, a leer un contrato buscando dónde está escondido el costo, y a rastrear cómo gana dinero quien regala consejos. Cero moralina: la defensa se construye con verificación documentada, aritmética y fuentes que el alumno cita.

Hacia dónde llegas

Objetivo general

Al terminar, el alumno verifica la legitimidad regulatoria y la plausibilidad matemática de cualquier oferta financiera y sustenta su conclusión con evidencia trazable.
Diseñado para ti

¿Quién debe asistir?

Contenido

Temario

  1. Anatomía de un esquema Ponzi: Reconstruir el flujo de dinero de Madoff y de un caso mexicano reciente, y señalar el punto exacto donde el rendimiento deja de venir de una actividad económica real.
  2. Multinivel, pirámides y la línea legal: Distinguir un MLM legal de una pirámide aplicando la prueba del origen del ingreso y la normativa aplicable en México.
  3. ¿Está regulado? Verificación en fuentes oficiales: Consultar SIPRES/CONDUSEF, el padrón de entidades supervisadas por la CNBV y los listados de entidades no autorizadas antes de entregarle dinero a nadie.
  4. Rendimiento prometido vs. rendimiento posible: Contrastar cualquier promesa contra el CETE a 28 días y el retorno histórico del mercado accionario, y calcular qué tan improbable es un 35% mensual garantizado.
  5. Cripto: dónde está la tecnología y dónde está el fraude: Separar un protocolo verificable de un rug pull revisando contrato, liquidez bloqueada y concentración de holders en un explorador público.
  6. Finfluencers: el negocio detrás del consejo gratis: Rastrear las fuentes de ingreso de un creador financiero (afiliación, señales, cursos, promoción pagada) y auditar una recomendación pasada contra su resultado real.
  7. Ingeniería social, phishing y seguridad de tus cuentas: Identificar los vectores más comunes de robo (SIM swap, phishing bancario, apps de préstamo abusivas) y configurar defensas concretas hoy mismo.
  8. Letra chica: CAT, comisiones y contratos: Leer un contrato de crédito o inversión y extraer en cinco minutos las cláusulas que determinan cuánto vas a pagar de verdad.
Información práctica

Detalles del curso

FechasInicio: 1 de marzo de 2027
Duración1 mes (4 semanas, 2 sesiones por semana más un taller forense)
ModalidadEn linea en vivo + on-demand para toda LATAM
InstructorPractitioners FIC - lideres de la industria financiera
Inversión$590 USD
$590 USD

[email protected] - WhatsApp +52 55 2265 4459